華聯控股召開2018年度股東大會及第十屆董事會、監事會第一次會議
2019-6-13 15:04:36       

  2019年6月11日下午,華聯控股在深圳華聯大廈16樓會議室召開了2018年度股東大會。本次會議采取現場與網絡投票相結合方式召開,參與表決的華聯控股股東及股東授權代表共計125人,代表有表決權股份41,772.25萬股,占華聯控股總股本的36.59%。華聯發展集團董事長、總裁,華聯控股董事長董炳根主持了本次會議,華聯控股董事、監事、經營班子成員及見證律師等出席了本次會議。
  在股東交流環節,華聯控股領導層與參會中小股東就經營發展、產業轉型等問題進行了深入討論與交流,中小股東對華聯控股2018年度的經營成績及分配方案等表示肯定,并就華聯控股未來經營發展積極獻言獻策。董炳根表示,追求企業的可持續發展永遠在路上,華聯控股將繼續恪守穩中求進、穩中求變的經營原則,同時華聯集團將一如既往地支持和關注上市公司華聯控股的可持續發展,唇齒相依,同舟共濟,努力開創華聯控股產業結構新格局,推動企業穩定發展壯大。會議現場氣氛融洽、熱烈。


  本次會議審議并通過了華聯控股《2018年度董事會工作報告》、《2018年度利潤分配方案》、《第九屆董事會換屆的議案》、《第九屆監事會換屆的議案》等十四項議案,選舉并產生了新一屆董事會、監事會成員,華聯控股第十屆董事會由非獨立董事丁躍、李云、倪蘇俏、蘇秦,獨立董事王曉梅、劉雪亮、黃夢露等七人組成;第十屆監事會由張梅、張文斌、黃欣(職工代表監事)等三人組成。華聯控股獨立董事劉秀焰還向大會作了《2018年度獨立董事述職報告》。本次股東大會結束后,華聯控股隨即召開了第十屆董事會、監事會第一次會議。推舉丁躍為第十屆董事會董事長、推舉李云、倪蘇俏分別為第十屆董事會副董事長,聘任蘇秦為財務負責人、聘任孔慶富為董事會秘書、沈華為證券事務代表。組建了新一屆經營班子:聘任李云擔任總經理,蘇秦、陳善民、孔慶富分別擔任副總經理。本次會議還確立第十屆董事會專業委員會及其人員構成:董事會戰略委員會由丁躍、王曉梅、劉雪亮、李云、蘇秦等五人組成,丁躍任主任。董事會提名委員會由黃夢露、王曉梅、李云等三人組成,黃夢露任主任。董事會薪酬與考核委員會由王曉梅、劉雪亮、倪蘇俏等三人組成,王曉梅任主任。董事會審計委員會由劉雪亮、王曉梅、蘇秦等三人組成,劉雪亮任主任。華聯控股第十屆監事會主席由張梅擔任。

 
 

 
 

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